یک دادستان ترکیهای میخواهد برای بنیانگذاران و مدیران صرافی Thodex سختترین حکم زندان تاریخ را تنظیم کند. طبق گزارشهای منتشر - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - شده، ظاهرا این دادستان به دنبال مجازات حداکثر 40,564 سال برای هر یک از 21 متهم است.
خبرگزاری دمیرورن ترکیه گزارش میدهد که متهمان این پرونده در کلاهبرداری صرافی Thodex به ارزش 108 میلیون دلار نقش دارند. «فاروق فاتح اوزر»، بنیانگذار و مدیرعامل این صرافی، مظنون اصلی تحقیقات است که هم اکنون تحت تقیب مقامات محلی و پلیس اینترپل است.
Thodex در - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - ماه آوریل 2021 اعلام کرد که پلتفرم آن به دلیل «نوسانات غیرعادی در حسابهای شرکت» به طور موقت به حالت تعلیق درآمده است و در همین حال اوزر با بیش از 2 میلیارد دلار پول سرمایهگذاران به آلبانی سفر کرد. - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - از آن زمان تاکنون، کاربران صرافی - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - ادعا کردهاند که قادر به برداشت صدها میلیون دلار رمزارز خود - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - نیستند و هیچ خبری از اوزر 28 ساله وجود ندارد.
ظاهرا این صرافی رمزارز ترکی که به صورت روزانه میلیونها دلار تراکنش را - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - پردازش میکرد، بیش از 400 هزار - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - کاربر داشت که حدود 390 هزار نفر از آنها فعال بودند.
علیرغم اینکه مظنون اصلی هنوز دستگیر - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - نشده و مقامات ترکیه در تلاشی ناموفق برای یافتن او به چهار کشور از جمله آلبانی - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - سفر کردهاند، دادستان در حال رسیدگی به اتهامات است که شامل به کارگیری سیستمهای اطلاعاتی به صورت فریبکارانه، ایجاد یک سازمان مجرمانه و استفاده از سیستمهای اطلاعات بانکی یا اعتباری به عنوان ابزار میشود.
تحقیقات ماه فوریه Chainalysis نیز نشان میدهد که Thodex مسئول حدود 90 درصد از تمام داراییهای از دست رفته - تعمیرات مایکروفر کندی در شهر فومن استان گیلان - کاربران جهان از طریق کلاهبرداری راگ پول (Rug Pull) در سال 2021 بوده است.