مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از سقف تعیینشده باشد رصد خواهد - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - شد، از مسدود کردن این - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - حسابها توسط این نهاد خبر داد.
به گزارش تسنیم، - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - محمد حسین دهقان با اشاره به اینکه از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حسابهای آنها بیش از - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - سقف تعیینشده باشد رصد و مسدود خواهد شد، گفت: «برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پولشویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطرپذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند.»
به گفته - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - او بر این اساس اطلاعات برای مبارزه با پولشویی شفافیت و متناسب با ارائه خدمات به مشتریان - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - و متناسب با نیاز و اطلاعات اقتصادی پایش میشوند.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین در ادامه توضیحات خود گفت: «این اقدام و پایش در خصوص گردش حساب افراد و واریز سود و مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمیشود، اما در اجرای این پایش تمامی حسابهای یک شخص در یک مؤسسه اعتباری در نظر گرفته میشود.»
این طرح شامل افراد - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - بازنشسته و یا از کارافتاده و مستمربگیر، افراد تحتپوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانشآموزان و زنان خانهدار نمیشود. مبنای سقف - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - افراد در صورت خروج از سقف تعیینشده فرصت داده میشود که اسناد و مدارک - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیینشده را ارائه کنند.
بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد که طبق ماده 3 این بخشنامه: حداکثر سطح فعالیت مورد انتظار در بازه یکساله برای افراد بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمریبگیر یک میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان و غیرفعال مالیاتی 500 - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - میلیون تومان اعلام شده است.
21 اردیبهشت 1401 بانک مرکزی اعلام کرده بود که در جریان رصد و پایش تراکنشهای بانکی مشکوک به پولشویی، برخی از رؤسای شعب بانکی و - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام - تعمیرات یخچال کنمور در شهر سیاهکل استان گیلان - به کارسازی این دسته از تراکنشها کردهاند، از کار برکنار شدند.