وال - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - استریت ژورنال به تازگی مدعی شده است که بیش از 46 صرافی ارزهای دیجیتال در سرتاسر جهان طی دو سال گذشته در فرایند پولشویی به ارزش بیش از - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - 88 میلیون دلار نقش داشته اند.
تحقیقات ژورنال روی موجودی - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - 2500 کیف - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - پول الکترونیکی صورت گرفته است که - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - با فعالیت های مجرمانه ارتباط داشته اند. کمپانی انگلیسی Elliptic که در حوزه جرم یابی بلاکچین فعالیت دارد هم در این تحقیق مشارکت داشته است.
یکی از بزرگ ترین پذیرنده های سرمایه غیر قانونی، - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - وب - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - سایت ShapeShift AG است که در سوئیس به ثبت رسیده و در آمریکا فعالیت می کند. این صرافی که امکان - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - تبادل بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را به شکل ناشناس فراهم می کند، در پولشویی بیش از 9 میلیون دلار نقش داشته است. البته این سایت به تازگی تعهد - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - خود به استانداردهای - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - KYC را اعلام کرده تا شفافیت بیشتری در فعالیت خود ایجاد کند.
البته ژورنال همچنان این سایت و به ویژه، مدیر عاملش یعنی اریک ووریس را مقصر ماجرا می داند. ووریس بارها از فعالیت محرمانه و ناشناس کاربران حمایت کرده و مخالفت خود با قوانین AML یا دیگر قوانین که به شناسایی - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - کاربران کمک می کند را ابزار نموده است.
شواهد موجود نشان می دهند تبهکاران از صرافی ShapeShift برای تبدیل بیت کوین به مونرو استفاده کرده اند، چون می دانید اکوسیستم مونرو کاملاً ناشناس عمل می کند. بیت کوین های تبدیل شده هم عمدتاً از طریق باج افزارهای مختلف به ویژه WannaCry به دست آمده اند که میلیون ها کاربر حقیقی و حقوقی را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داد.
در نمونه دیگر، ژورنال به ناپدید شدن 2.2 میلیون دلار سرمایه اشاره می کند که از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) جمع آوری شده بود. پیگیری این مبلغ نشان می دهد که بخشی از آن به صرافی آسیایی KuCoin و بخش دیگر آن به ارزش 517000 دلار به ShapeShift رسیده و نهایتاً به مونرو تبدیل شده است.
البته مدیر عامل ShapeShift با گزارش ژورنال مخالف است و آن را کاملاً مغرضانه و جهت دار می داند، ضمن اینکه اشاره می کند 9 میلیون دلار فقط 0.2 درصد از حجم تبادلات این صرافی را تشکیل می دهد، در حالی که درصد پولشویی از طریق بانک های رسمی معمولاً بین - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - 2 تا 5 درصد است. در واقع 88 میلیون دلار پولشویی طی - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - دو سال، بخش بسیار ناچیزی از حجم پولشویی در سطح بین المللی را تشکیل می دهد که از طریق بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری مختلف - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - و نهادهای خیریه صورت می گیرد.
- تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر خوی استان آذربایجان غربی - تعمیرات لباسشویی وست پوینت در شهر اردستان استان اصفهان - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر نیشابور استان خراسان - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر تربت حیدریه استان خراسان - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر نوشهر استان مازندران - تعمیرات لباسشویی بوش در شهر بوکان استان آذربایجان غربی - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر نمک آبرود استان مازندران - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر سقز استان کردستان - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر مینودشت استان گلستان - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر مریوان استان کردستان - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر الوند استان زنجان - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر مرودشت استان فارس - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر زنجان استان زنجان - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر اهر استان آذربایجان شرقی - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر شازند استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر قزوین استان زنجان - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر اسالم استان گیلان - تعمیرات لباسشویی وست پوینت در شهر بهشهر استان مازندران - تعمیرات لباسشویی وست پوینت در شهر رویان استان مازندران - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر گیلان استان گیلان - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر مرزن‌آباد استان مازندران - تعمیرات لباسشویی زیمنس در شهر محمودآباد استان مازندران - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر ماسال استان گیلان - تعمیرات لباسشویی سپهر الکتریک در شهر محلات استان مرکزی - تعمیرات لباسشویی وست پوینت در شهر مریوان استان کردستان - تعمیرات لباسشویی وست پوینت در شهر زیراب استان مازندران - تعمیرات لباسشویی اوشن در شهر هریس استان آذربایجان شرقی - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر مشکین شهر استان اردبیل - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر آزادشهر استان گلستان - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر پل سفید استان مازندران - تعمیرات لباسشویی وستینگهاوس در شهر بابل استان مازندران - تعمیرات لباسشویی اوشن در شهر ماکو استان آذربایجان غربی - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر بندر انزلی استان گیلان - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر بندرترکمن استان گلستان - تعمیرات لباسشویی اوشن در شهر جلفا استان آذربایجان شرقی - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر بویین زهرا استان زنجان - تعمیرات لباسشویی وایت هاوس در شهر بهشهر استان مازندران - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر پارس آباد استان اردبیل - تعمیرات لباسشویی وستینگهاوس در شهر اصفهان استان اصفهان - تعمیرات لباسشویی بوش در شهر میانه استان آذربایجان شرقی - تعمیرات لباسشویی تکنوگاز در شهر مرند زنجان استان زنجان - 
